【打骗打虚】黔东南州查获虚开发票团伙案 涉案金额1.15亿元

2018-09-12 14:50来源:国家税务总局黔东南州税务局办公室

  2017年7月,原黔东南州国税局稽查局在对“某商贸公司”进行税务检查中,发现该公司存在涉嫌利用税收征管软件漏洞进行虚假纳税申报并虚开增值税专用发票的行为。稽查局立即启动警税协作机制,联合公安部门成立专案组共同开展调查。

  通过对该企业票流、资金流、财务人员、企业实际控制人等因素进行关联分析,专案组进一步筛选出与该公司存在关联关系的9户企业一并纳入调查。警税双方经过联合检查、联合约谈、联合取证,发现案件嫌疑人全部指向“某商贸公司”幕后控制人“杨某”。经查,“杨某”以其办理的企业咨询服务公司为掩护,以帮助其他人办理注册登记公司能获取低息贷款或给予身份证信息提供者好处费为诱饵,大量虚假登记注册公司然后领取发票和税控盘对外虚开发票获利,“杨某”为发票虚开团伙黔东南片区负责人。

  目前,该案已查实虚开发票团伙1个,查处虚开发票企业10户,涉及虚开发票746份、金额1.15亿元(含税)、税额1670.94万元,控制犯罪嫌疑人2名,正式批捕犯罪嫌疑人1名,缴获发票及已盖章原始合同和空白合同50余份、工商营业执照正本原件30余份、居民身份证原件40余张,查获伪造公章、发票专用章、法人印章等各类印鉴章202枚。(来源:国家税务总局黔东南州税务局办公室)

作者:编辑:宁坤昊

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