近期,黔东南州国税局稽查局针对该州不法分子利用空壳公司虚开发票集中爆发且虚开手法隐蔽多变的趋势,联合公安部门发起了打骗打虚专项行动。通过税警协作深度融合,执法资源不断聚合,已取得了初步成效。
构建机制,联动作战常态化。成立由州政府常务副州长任组长的打击税收违法犯罪专项整治行动工作领导小组,并制定下发《黔东南州人民政府开展打击税收违法行为专项整治行动实施方案》,统筹全州10余个职能部门开展专项整治工作。构建税警合作长效机制,成立联合办案领导小组,切实发挥公安在税务部门派驻常设联络机构的作用,明确1名稽查局分管领导作为协作办案联络员,全力做好税警两部门间协作事项的沟通、联系、协调等工作。组织召开税警协作联席会议2次,集中破解整治难题23个。
情报共享,区域作战智能化。主动作为,与公安部经济犯罪侦查局第一直属总队建立情报联络站,累计向公安部门推送在查团伙虚开案关联企业开票数据13.49万条。并借助公安云搜、涉税类罪分析模型、火眼金睛等智能可视化分析工具,从海量数据中分析筛选出涉嫌虚开发票企业83户,锁定有价值涉嫌虚开疑点数据线索2.01万条,涉嫌虚开金额20250万元,涉及税额3443万元,受票方涉及15个省(市),跨区域打击战果持续扩大。
优势互补,团队作战专业化。一方面,集中全州稽查业务精英组成专业团队,联合公安办案人员迅速出击,扎实开展对多个省(市)的外调取证工作,从外围全面开展调查取证,迅速掌握团伙违法事实,及时完整地收集、固定证据材料。另一方面,联合举办税侦业务培训班,从信息共享、线索移交、案情研判、外调取证等10余个方面开展实战培训,以“共学、共商、共办”促进税警双方优势互补。
截至6月12日,黔东南州税警联合落地查处发票虚开团伙3个,立案查处虚开发票企业38户,涉及虚开发票2037份、金额23216万元(含税)、税额3373万元,控制犯罪嫌疑人3名,缴获发票及已盖章原始合同和空白合同50余份、工商营业执照正本原件30余份、居民身份证原件40余张,查获伪造公章、发票专用章、法人印章、发票专用章等各类印鉴章202枚,没收违法所得4万余元。并已向下游企业发起《已证实虚开通知单》825份,为国家挽回税收损失1352万元。(来源:黔东南州国税局办公室、稽查局)